تم الإعلان عن رئيس مكافحة غسيل الأموال في Kreston FLS Mexico
March 8, 2023
تم الإعلان عن رئيس جديد لمكافحة غسيل الأموال من قبل Kreston FLS في المكسيك. انضم CPA Joaquín Muñoz de Cote Navarro إلى منصب رئيس مكافحة غسيل الأموال لقيادة منطقة منع غسيل الأموال والامتثال.
تشمل مسيرته المهنية 39 عامًا من الخبرة المهنية، منها 26 عامًا تولى فيها مناصب إدارية في القطاع المصرفي، وتطوير وظائف الرقابة والتدقيق والامتثال ومكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.
تطوير مهارات تنفيذ الإستراتيجية في مشاريع PLD المعقدة بناءً على المعايير العالمية للمؤسسات المالية ذات النطاق الدولي.
المهارات التحليلية ومهارات الاتصال لتحديد المشكلات وتنفيذ الحلول بالوضوح اللازم للتنفيذ الفعال.
الخبرة المهنية في القطاع المالي
• سكوتيا بنك إنفيرلات:
o مدير عام مكافحة غسل الأموال بالشركة (2019-2022).
• بانكو ناسيونال دي مكسيكو- سيتيباناميكس:
o مدير إدارة الالتزام ومنع غسل الأموال في الخدمات المصرفية التجارية (2003 إلى 2018).
o مدير التدقيق الائتماني (1996 إلى 2003)
الخبرة المهنية في القطاع غير المالي:
• شركة الكاتيل إنديتيل للاتصالات:
• Telefonos de México SA de CV.
• استشاريون كي بي إم جي
تعليقات كريستون FLS
علق إنريكي باستور، المدير الاجتماعي في كريستون إف إل إس مكسيكو سيتي، قائلاً: “يسعدنا أن ندعو خواكين ليكون جزءًا من هذا المشروع، ونحن على يقين من أن الخدمة في الشركة قريبًا ستكون معيارًا للسوق المكسيكية والاستثمارات الأجنبية التي للامتثال لهذه الأحكام”.
ومع هذا التأسيس المهم، ستكون شركة Kreston FLS (المكسيك) في وضع تنافسي يسمح لها بحضور الأعمال التجارية الدولية التي يكون فيها الامتثال لهذه الأمور مجالًا متخصصًا وإلزاميًا.
اتصل بـ CPA Joaquín Muñoz بالضغط هنا ، أو الاتصال على +52 5559857558 C. +52 5554069516
