تحقيقات الاحتيال
يمكن أن يتسبب الاحتيال في إلحاق ضرر كبير بالسلامة المالية للمؤسسة وسمعتها. في Kreston Global، صُممت خدمات التحقيق في الاحتيال التي نقدمها للكشف عن الأنشطة الاحتيالية، وتحديد مرتكبيها، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لحماية أعمالك من المخاطر المستقبلية. يستخدم خبراء الطب الشرعي لدينا تقنيات وأدوات متقدمة لإجراء تحقيقات شاملة وحل المشكلات المتعلقة بالاحتيال بكفاءة.
كيف يمكننا المساعدة؟
يستخدم فريقنا مزيجًا من استراتيجيات التحقيق وتقنيات الطب الشرعي للكشف عن الحقيقة وتحليل السجلات المالية وتتبع الأنشطة المشبوهة. تواصل مع أحد متخصصي التحقيق في الاحتيال اليوم لمناقشة كيف يمكننا حماية مؤسستك.
ما الذي يتضمنه التحقيق في الاحتيال؟
ينطوي التحقيق في الاحتيال على فحص شامل للسجلات المالية والمعاملات وغيرها من البيانات ذات الصلة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية. يقوم خبراؤنا بتقييم الوضع وجمع الأدلة وتقديم تقرير واضح عن النتائج. تشمل مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:
تحديد الأنشطة الاحتيالية
من خلال الفحص التفصيلي للمعاملات والسجلات المالية، نحدد علامات الاحتيال مثل الاختلاس واختلاس الأموال والمستندات المزورة.
تعقب المعاملات المشبوهة
يتتبع فريق الطب الشرعي لدينا المعاملات المشبوهة، ويتتبع أثر سوء السلوك المالي لتحديد كيفية حدوث الاحتيال ومكان حدوثه.
الإبلاغ عن النتائج
بمجرد اكتمال التحقيق، نقوم بتجميع النتائج في تقرير شامل يمكن استخدامه لاتخاذ إجراء قانوني أو حل داخلي.
ما المدة التي تستغرقها تحقيقات الاحتيال؟
متى يجب عليك الاستعانة بخدمات التحقيق في الاحتيال؟
إذا كنت تشتبه في وجود احتيال داخل مؤسستك أو لاحظت وجود تناقضات مالية غير عادية، فمن الضروري أن تتصرف بسرعة. يجب الاستعانة بخدمات التحقيق في الاحتيال عندما:
- لاحظت وجود مخالفات في التقارير المالية
- الاشتباه في قيام الموظفين أو أطراف ثالثة بأنشطة احتيالية
- وجود خرق في الضوابط المالية أو حوكمة الشركات
- تطلب السلطات التنظيمية أدلة أو دعماً للتحقيق في قضية ما
إذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى خدمات التحقيق في الاحتيال، يُرجى التواصل معنا (ريكاردو غاميروف)
لماذا تختار كريستون العالمية للتحقيقات في الاحتيال؟
بفضل شبكة عالمية من المحترفين وعقود من الخبرة، فإن شركة Kreston Global مجهزة تجهيزًا جيدًا للتحقيق في القضايا المتعلقة بالاحتيال وحلها. ويضمن التزامنا بإجراء تحقيقات شاملة وغير متحيزة حصول شركتك على رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ.
اتصل بكريستون جلوبال الآن وابدأ تحقيقك في الاحتيال اليوم
هل تحتاج إلى مساعدة في التحقيق في الاحتيال؟ تواصل مع أحد خبرائنا اليوم ودع Kreston Global تساعدك في حماية شركتك من سوء السلوك المالي.
