Finanzforensik und Betrugsermittlung
Finanzforensik und Betrugsermittlungen können bei der Aufdeckung großer und komplexer Betrugsfälle helfen, bei denen interne Rechtsteams Hilfe benötigen. Sie können auch feststellen, wer verantwortlich ist und den Schaden beziffern.
Wie funktioniert die Finanzforensik und Betrugsermittlung?
Ziel einer Betrugsuntersuchung ist es, herauszufinden, wer für den Betrug verantwortlich war, welche Motive er hatte und wie viel Geld insgesamt im Unternehmen verloren gegangen ist. Die Ergebnisse werden in einem ausführlichen Bericht zusammengefasst, der Ihnen oder dem Managementteam zur Prüfung vorgelegt wird.
Das Team der forensischen Buchhaltung hilft bei der Erarbeitung solider Fälle, die vor Gericht Bestand haben. Sie arbeiten während der gesamten Betrugsermittlung mit einem Anwalt zusammen, um sicherzustellen, dass der Fall auch bei harten Kreuzverhören Bestand hat.
Bei der Betrugsermittlung können spezialisierte forensische Buchhalter durch computergestützte Prüfungen Ermittlungen durchführen, um verdächtige Aktivitäten aufzuspüren. Diese Wirtschaftsprüfer führen auch Gespräche mit den Mitarbeitern und prüfen wichtige Unterlagen.
Vorteile der forensischen Buchführung
Forensische Buchhaltung und Betrugsermittlung haben viele Vorteile, vor allem die Aufklärung von Finanzkriminalität am Arbeitsplatz und die Verringerung von Betrug am Arbeitsplatz. Durch die Ermittlungen können Bestechungen im Büro oder Geldwäsche innerhalb von Organisationen aufgedeckt werden.
Die forensische Buchführung hilft vor allem bei der Sammlung von Beweisen und der Aufdeckung von Straftaten. Darüber hinaus wird das Betrugsermittlungsteam die Fachleute in Ihrem Unternehmen überwachen, wobei es sich vor allem auf die Personen konzentriert, die die sensiblen Finanzdaten Ihres Unternehmens verwalten.
Durch die Bewertung der Arbeit Ihres Finanzteams kann dessen Tätigkeit gemessen und kritische Fehler aufgedeckt werden, die gegebenenfalls zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen beruflicher Fahrlässigkeit genutzt werden können.
Insgesamt kann die forensische Buchführung bei den allgemeinen Finanzen des Unternehmens helfen. Ganz gleich, ob Sie die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter überwachen und eventuell aufgetretene Anomalien aufdecken oder eine Strategie zur Vermeidung künftiger Probleme entwickeln wollen – das Team kann Ihnen bei der Überwachung helfen.
Forensische Buchprüfer können auf verschiedene Unterlagen zugreifen, darunter auch auf die Einkaufsunterlagen eines Mitarbeiters, um festzustellen, ob Kosten für den persönlichen Gebrauch abgezweigt wurden. In diesem Fall können die gesammelten Beweise verwendet werden, um die erforderlichen rechtlichen Schritte einzuleiten.
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