Investigación financiera forense y antifraude
La investigación financiera forense y del fraude puede ayudar a descubrir grandes y complejos casos de fraude en los que los equipos jurídicos internos necesitan ayuda. También pueden identificar al responsable y cuantificar los daños.
¿Cómo funcionan la investigación financiera forense y la investigación del fraude?
El objetivo de una investigación de fraude es identificar al responsable del fraude, cuáles fueron sus motivos y cuánto dinero se perdió en total en toda la empresa. Los resultados se recopilan en un informe detallado que se le presenta a usted o al equipo directivo para su revisión.
El equipo de contabilidad forense colabora en la creación de casos sólidos que puedan presentarse ante los tribunales. Trabajan con un abogado a lo largo de la investigación del fraude para garantizar que el caso sobreviva frente a repreguntas contundentes.
La investigación del fraude permite a contables forenses especializados llevar a cabo operaciones de investigación mediante auditorías asistidas por ordenador para rastrear cualquier actividad sospechosa. Estos contables también realizan entrevistas con los miembros del personal y revisan la documentación importante.
Ventajas de la contabilidad forense
La contabilidad forense y la investigación del fraude tienen muchas ventajas, principalmente la resolución de delitos financieros en su lugar de trabajo y la reducción del fraude laboral. Las operaciones de investigación que se llevan a cabo pueden descubrir sobornos en la oficina o cualquier blanqueo de dinero dentro de las organizaciones.
La contabilidad forense ayuda principalmente a reunir pruebas y detectar delitos ilegales. Además, el equipo de investigación de fraudes vigilará a los profesionales de su organización, centrándose principalmente en quien gestione la información financiera sensible de su empresa.
Evaluar el trabajo de su equipo financiero puede medir su actividad y detectar cualquier error crítico cometido, lo que a menudo puede utilizarse para presentar cualquier reclamación por negligencia profesional si fuera necesario.
En general, la contabilidad forense puede ayudar con las finanzas generales de la empresa. Tanto si desea supervisar la actividad del personal y detectar cualquier anomalía que pueda haberse producido como si está diseñando una estrategia para evitar problemas en el futuro, el equipo puede ayudarle a supervisar todo esto por usted.
Los contables forenses pueden acceder a diversa documentación, incluidos los registros de compras de un empleado para ver si se desvió algún gasto para uso personal. En este caso, las pruebas reunidas pueden utilizarse para seguir el proceso legal necesario.
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