Analyse médico-légale et enquête sur les fraudes

La criminalistique financière et les enquêtes sur les fraudes peuvent contribuer à mettre au jour des cas de fraude importants et complexes pour lesquels les équipes juridiques internes ont besoin d’aide. Ils peuvent également identifier les responsables et quantifier les dommages éventuels.

Comment fonctionne la criminalistique financière et les enquêtes sur les fraudes ?

L’objectif d’une enquête sur la fraude est d’identifier les responsables de la fraude, leurs motivations et le montant total des pertes subies par l’entreprise. Les résultats sont rassemblés dans un rapport approfondi qui vous est présenté, à vous ou à l’équipe de direction, pour examen.

L’équipe de juricomptabilité contribue à l’élaboration de dossiers solides qui peuvent être défendus devant les tribunaux. Ils travaillent avec un avocat tout au long de l’enquête sur la fraude afin de s’assurer que le dossier résiste à des contre-interrogatoires musclés.

L’enquête sur la fraude permet à des comptables judiciaires spécialisés de mener des opérations d’enquête par le biais d’audits assistés par ordinateur afin de repérer toute activité suspecte. Ces comptables mènent également des entretiens avec les membres du personnel et examinent les documents importants.

Avantages de la comptabilité légale

La comptabilité légale et les enquêtes sur les fraudes présentent de nombreux avantages, notamment la résolution de la criminalité financière sur votre lieu de travail et la réduction de la fraude professionnelle. Les opérations d’enquête qui ont lieu peuvent permettre de découvrir des cas de corruption au bureau ou de blanchiment d’argent au sein d’organisations.

La comptabilité légale contribue principalement à la collecte de preuves et à la détection d’infractions illégales. En outre, l’équipe d’enquête sur les fraudes surveillera les professionnels au sein de votre organisation, en se concentrant principalement sur les personnes qui gèrent les informations financières sensibles de votre entreprise.

L’évaluation du travail de votre équipe financière permet de mesurer son activité et de détecter les erreurs critiques commises, ce qui peut souvent être utilisé pour déposer des réclamations pour négligence professionnelle, le cas échéant.

Dans l’ensemble, la comptabilité légale peut aider à gérer les finances générales de l’entreprise. Que vous souhaitiez superviser l’activité du personnel et détecter toute anomalie éventuelle ou que vous élaboriez une stratégie visant à prévenir les problèmes à l’avenir, l’équipe peut vous aider à assurer ce suivi.

Les comptables judiciaires peuvent accéder à divers documents, y compris les dossiers d’achat d’un employé, afin de vérifier si des coûts ont été détournés à des fins personnelles. Dans ce cas, les preuves recueillies peuvent être utilisées pour suivre la procédure juridique nécessaire.

Pourquoi choisir Kreston Global ?

Ne laissez pas les affaires financières complexes de votre entreprise durer plus longtemps que nécessaire. Identifiez et mettez au jour toute activité frauduleuse en cours dès que vous pensez qu’il y a quelque chose de suspect.

L’expertise financière et les enquêtes sur les fraudes de Kreston Global, ainsi que nos autres services de conseil, sont conçus pour aider votre entreprise à prospérer et à réussir de la meilleure façon possible. Nous nous engageons à fournir un service de haute qualité et à vous aider dans la mesure du possible.

Nombre de nos clients nous font confiance pour les aider à accomplir des tâches financières complexes et s’assurer qu’ils respectent les normes de conformité. Nous voulons vous aider à améliorer et à maintenir l’efficacité de vos contrôles et de vos procédures, afin de vous permettre de gérer des normes impeccables dans l’ensemble de votre organisation.

Contactez-nous dès aujourd’hui. Notre équipe d’experts travaillera avec vous pour construire une relation de qualité. Nous disposons d’un réseau de 160 cabinets comptables indépendants répartis dans plus de 115 pays. Où que vous soyez dans le monde, choisissez Kreston Global pour répondre à vos besoins commerciaux.