金融鑑識と不正調査

ファイナンシャル・フォレンジックと不正調査は、社内の法務チームが支援を必要としている大規模で複雑な不正事件の摘発に役立ちます。また、誰が責任を負うのかを特定し、損害賠償を定量化することもできる。

金融フォレンジックと不正調査はどのように行われるのか？

不正調査の目的は、誰が不正を行ったのか、その動機は何だったのか、事業全体でどれだけの金額が失われたのかを特定することである。調査結果は詳細な報告書にまとめられ、ご本人または経営陣に提出されます。

フォレンジック・アカウンティング・チームは、法廷で通用する強力なケースの構築を支援する。詐欺の捜査中は弁護士と協力し、厳しい反対尋問にも耐えられるようにする。

不正調査では、専門家であるフォレンジック会計士がコンピューター支援監査を通じて調査業務を実施し、疑わしい活動を追跡することができる。これらの会計士はまた、スタッフとの面談を行い、重要な書類を確認する。

フォレンジック・アカウンティングと不正調査には、主に職場内の金融犯罪の解決や職業的不正の削減など、多くの利点があります。調査活動によって、オフィス周辺での贈収賄や組織内でのマネーロンダリングが発覚することもある。

フォレンジック会計は、主に証拠の収集と違法犯罪の摘発を支援する。さらに、不正調査チームは組織内の専門家を監視し、主に企業の機密財務情報を管理する人物に焦点を当てます。

財務チームの仕事を評価することで、彼らの活動を測定し、重大なミスを発見することができる。

全体として、フォレンジック・アカウンティングは、ビジネスの財務全般を支援することができる。スタッフの活動を監視し、発生した可能性のある異常を検出したい場合、または将来の問題を防止するための戦略を考案している場合など、チームはお客様のために監視を支援します。

フォレンジック会計士は、従業員の購買記録を含む様々な文書にアクセスし、経費が私的に流用されていないかどうかを確認することができる。この場合、集められた証拠は、必要な法的手続きに使用することができる。

ビジネスにおける複雑な財務案件を必要以上に長引かせてはならない。不審なことが起きていると思ったらすぐに、現在進行中の不正行為を特定し、摘発すること。

クレストン・グローバルのファイナンシャル・フォレンジックと不正調査は、その他のアドバイザリー・サービスとともに、お客様のビジネスの繁栄と成功を可能な限り支援することを目的としています。私たちは質の高いサービスを提供し、可能な限りお客様をサポートすることを目指しています。

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