Anunciado chefe de combate à lavagem de dinheiro na Kreston FLS México

março 8, 2023

A Kreston FLS no México anunciou um novo diretor de combate à lavagem de dinheiro. O CPA Joaquín Muñoz de Cote Navarro ingressa como Diretor de Combate à Lavagem de Dinheiro para liderar a área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade.

Sua carreira inclui 39 anos de experiência profissional, dos quais 26 anos foram em cargos de gerência no setor bancário, desenvolvendo funções de Controle, Auditoria, Conformidade e AML/KYC.
Desenvolvimento de habilidades de implementação de estratégias em projetos complexos de PLD com base em padrões globais de instituições financeiras de âmbito internacional.
Habilidades analíticas e de comunicação para identificar problemas e implementar soluções com a clareza necessária para uma execução eficaz.

Experiência profissional no setor financeiro

– Scotiabank Inverlat:
o Diretor Corporativo de Controle de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (2019-2022).
– Banco Nacional do México – Citibanamex:
o Diretor de Conformidade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banco Comercial (2003 a 2018).
o Diretor de Auditoria de Crédito (1996 a 2003)

Experiência profissional no setor não financeiro:

– Alcatel Indetel Telecomunicações:
– Teléfonos de México SA de CV.
– Consultores da KPMG

Comentários do Kreston FLS

Enrique Pastor Socio, Diretor da Kreston FLS Cidade do México, comentou: “Estamos muito satisfeitos por termos convidado Joaquin para fazer parte desse projeto e temos certeza de que, em breve, o serviço da empresa será uma referência para o mercado mexicano e para os investimentos estrangeiros que precisam cumprir essas disposições”.

Com essa importante incorporação, a Kreston FLS (México) estará em uma posição competitiva para atender negócios internacionais nos quais a conformidade com essas questões é uma área de especialidade e obrigatória.

Entre em contato com o CPA Joaquín Muñoz clicando aqui ou ligando para +52 5559857558 C. +52 5554069516