Фінансова експертиза та розслідування шахрайства
Фінансова експертиза та розслідування шахрайства можуть допомогти розкрити великі та складні випадки шахрайства, які потребують допомоги з боку внутрішніх юридичних відділів. Вони також можуть визначити, хто несе відповідальність, і кількісно оцінити будь-які збитки.
Як працює фінансова експертиза та розслідування шахрайства?
Метою розслідування шахрайства є визначення того, хто несе відповідальність за шахрайство, якими були його мотиви та скільки грошей було втрачено в цілому по бізнесу. Отримані результати узагальнюються у вигляді детального звіту, який надається вам або керівництву для ознайомлення.
Команда судово-бухгалтерської експертизи допомагає у створенні сильних справ, які можуть бути розглянуті в суді. Вони працюють з адвокатом протягом усього розслідування шахрайства, щоб гарантувати, що справа вистоїть під час серйозних перехресних допитів.
Розслідування шахрайства дозволяє спеціалізованим судовим бухгалтерам проводити слідчі дії за допомогою комп’ютерного аудиту для відстеження будь-якої підозрілої діяльності. Ці бухгалтери також проводять співбесіди з працівниками та перевіряють важливу документацію.
Переваги судово-бухгалтерської експертизи
Судово-бухгалтерська експертиза та розслідування шахрайства має багато переваг, насамперед, це розкриття фінансових злочинів на вашому робочому місці та зменшення кількості випадків професійного шахрайства. Слідчі дії, які проводяться, можуть виявити хабарництво в офісі або відмивання грошей в організаціях.
Судово-бухгалтерська експертиза в основному допомагає зібрати докази та виявити незаконні злочини. Крім того, команда з розслідування шахрайства буде стежити за фахівцями вашої організації, в першу чергу, за тими, хто управляє конфіденційною фінансовою інформацією у вашій компанії.
Оцінюючи роботу вашої фінансової команди, ви можете виміряти їхню активність і виявити будь-які критичні помилки, які часто можна використати для подання позову про професійну недбалість, якщо виникне така необхідність.
Загалом, судова бухгалтерія може допомогти з загальними фінансами бізнесу. Незалежно від того, чи хочете ви контролювати діяльність персоналу та виявляти будь-які аномалії, які могли статися, чи розробляєте стратегію для запобігання проблемам у майбутньому, команда може допомогти вам з моніторингом.
Судові бухгалтери можуть отримати доступ до різної документації, в тому числі до записів про покупки працівника, щоб з’ясувати, чи не були якісь витрати перенаправлені на особисте використання. У цьому випадку зібрані докази можуть бути використані для проведення необхідного юридичного процесу.
Чому варто обрати Kreston Global?
Не дозволяйте складним фінансовим справам у вашому бізнесі тривати довше, ніж потрібно. Виявляйте та розкривайте будь-які поточні шахрайські дії, що можуть мати місце, як тільки ви вважаєте, що відбувається щось підозріле.
Фінансова експертиза та розслідування шахрайства від Kreston Global, а також інші наші консультаційні послуги покликані допомогти вашому бізнесу процвітати та досягати успіху в найкращий спосіб. Ми прагнемо надавати високоякісні послуги та підтримувати вас там, де це можливо.
Багато наших клієнтів довіряють нам допомагати їм у вирішенні складних фінансових завдань і забезпечувати дотримання стандартів комплаєнсу. Ми хочемо допомогти вам покращити та підтримувати ефективність ваших засобів контролю та процедур, щоб ви могли бездоганно дотримуватися високих стандартів у вашій організації.
Зв’яжіться з нами сьогодні. Наша команда експертів працюватиме з вами, щоб побудувати цінні відносини. Ми маємо мережу зі 160 незалежних аудиторських фірм у більш ніж 115 країнах світу. Де б ви не знаходилися, обирайте Kreston Global, щоб задовольнити свої бізнес-потреби.
