Investigação forense e de fraudes financeiras
A perícia financeira e a investigação de fraudes podem ajudar a descobrir casos grandes e complexos de fraude com os quais as equipes jurídicas internas precisam de ajuda. Eles também podem identificar quem é o responsável e quantificar os danos.
Como funciona a investigação forense e de fraude financeira?
O objetivo de uma investigação de fraude é identificar quem foi o responsável pela fraude, quais foram seus motivos e quanto dinheiro foi perdido em geral na empresa. As descobertas são reunidas em um relatório detalhado que é apresentado a você ou à equipe de gerenciamento para análise.
A equipe de contabilidade forense auxilia na criação de casos sólidos que podem ser levados ao tribunal. Eles trabalham com um advogado durante toda a investigação de fraude para garantir que o caso sobreviva a interrogatórios robustos.
A investigação de fraudes permite que contadores forenses especializados realizem operações investigativas por meio de auditoria assistida por computador para rastrear qualquer atividade suspeita. Esses contadores também realizam entrevistas com os membros da equipe e analisam documentos importantes.
Benefícios da contabilidade forense
A contabilidade forense e a investigação de fraudes têm muitos benefícios, principalmente a solução de crimes financeiros em seu local de trabalho e a redução de fraudes ocupacionais. As operações investigativas que ocorrem podem descobrir suborno no escritório ou qualquer lavagem de dinheiro dentro das organizações.
A contabilidade forense auxilia principalmente na coleta de provas e na detecção de crimes ilegais. Além disso, a equipe de investigação de fraudes monitorará os profissionais da sua organização, concentrando-se principalmente em quem gerencia as informações financeiras confidenciais da sua empresa.
A avaliação do trabalho da sua equipe financeira pode medir a atividade dela e detectar quaisquer erros críticos cometidos, o que pode ser usado com frequência para apresentar reclamações por negligência profissional, se necessário.
Em geral, a contabilidade forense pode ajudar com as finanças gerais da empresa. Seja para supervisionar a atividade dos funcionários e detectar anomalias que possam ter ocorrido, seja para elaborar uma estratégia para evitar problemas no futuro, a equipe pode ajudar a monitorar isso para você.
Os contadores forenses podem acessar vários documentos, inclusive os registros de compras de um funcionário, para verificar se algum custo foi desviado para uso pessoal. Nesse caso, as evidências coletadas podem ser usadas para seguir o processo legal necessário.
Por que escolher a Kreston Global?
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