不正調査サービス
不正行為は、今日の複雑なビジネス環境において、組織の完全性、財務の安定性、規制遵守に対する最も重大な脅威のひとつとなっています。組織内で疑わしい行為が発覚した場合、または外部からの調査が必要となった場合、専門家による不正調査サービスを確保することが、貴社の事業利益を守り、利害関係者の信頼を維持するために不可欠となります。
クレストン・グローバルの包括的な不正調査サービスは、高度なフォレンジック手法と規制に関する深い専門知識を組み合わせ、最高水準の法的精査に耐えうる徹底的で信頼性の高い調査を提供します。当社の調査チームは、企業、組織、規制機関と緊密に連携し、真実を明らかにし、証拠を保全し、お客様の企業をさらなるリスクから守るための実用的なインテリジェンスを提供します。
包括的な不正調査の専門知識
当社の不正調査サービスは、初期の不正検知から起訴支援、資産回収に至るまで、金融犯罪調査の全領域を網羅しています。それぞれの調査には、疑われる不正行為の具体的な性質に基づいたオーダーメイドのアプローチが必要であることを理解し、伝統的なフォレンジック・アカウンティングの手法と最先端のデータ分析およびサイバー詐欺調査能力を組み合わせた洗練された調査戦略を展開しています。
当事務所の調査チームは、複数のセクターにまたがる広範な専門知識を有しており、最高水準の専門家としての誠実さを維持しながら、複雑な詐欺事件の徹底的な調査を行うことができます。横領、汚職、贈収賄、高度な財務操作スキームなど、どのような疑いの調査であっても、当社の専門家は実証済みの不正調査手法を採用し、包括的な証拠収集と、規制当局の情報開示や裁判手続きに適した強固な文書化を実現します。
中核的企業不正調査サービス
当社の不正調査プロセスは、複雑な不正事件を効果的に処理するために必要な専門的ガイダンスを企業や組織に提供するように設計されています。各調査は、調査範囲の包括的な評価から始まり、守秘義務を守り、ビジネスの混乱を最小限に抑えながら、すべての関連分野を徹底的に調査します。
金融犯罪の調査横領スキーム、不正取引、不正な報告慣行など、財務不正の疑いについて詳細な調査を行います。フォレンジック・アカウンティングの専門知識により、複雑な財務の流れを追跡し、矛盾を特定し、規制機関や法的手続きに適した精度で財務事象を再構築します。
資産追跡と回収不正行為によって資金や資産が不正に流用された場合、当部門の資産トレーシング・スペシャリストは、盗まれた資源を特定し、場所を突き止め、回収を促進するために組織的に取り組みます。このサービスは、犯人が複数の司法管轄区にまたがって資産を隠匿または移転しようとしているような、高度な詐欺捜査を伴うケースで特に重宝されます。
サイバー詐欺の調査デジタル詐欺がますます蔓延する中、当事務所の調査チームはサイバー詐欺の専門能力を開発し、電子証拠、デジタル通信、テクノロジーを駆使した詐欺スキームを調査しています。法執行機関や規制当局と緊密に連携し、デジタル証拠が適切に保全され、提示されるよう努めます。
保険詐欺調査当社の包括的な保険詐欺調査サービスは、個人保険、商業保険、専門職業賠償保険にわたる詐欺の疑いのある請求に対応します。保険金請求書類を調査し、証人尋問を行い、保険会社による十分な情報に基づいた意思決定をサポートする詳細な報告書を提供します。
専門家証人および法的サポート
調査業界における当社の認知度は、技術的な能力だけでなく、専門家証人としての証言や法廷でのサポートにおける実績にも及んでいます。当社の法廷での信頼性は、厳格な調査手法、包括的な文書化の実践、そして法的手続きをサポートするために複雑な財務証拠を明確かつ説得力のある言葉で提示する当社の能力から生まれています。
詐欺事件が起訴に至った場合、当チームは最初の証拠収集から法廷での証言に至るまで、法的プロセスを通じて専門的なサポートを提供します。法律顧問、法執行機関、規制機関と協力し、調査結果が適切に提示され、調査プロセスが必要な開示要件をすべて満たしていることを確認します。
当社の専門家は、詐欺調査およびフォレンジック分析における豊富な専門知識を駆使して、民事訴訟および刑事訴訟の両方で定期的に証人尋問および鑑定を行っています。この能力により、クライアントは徹底的な調査だけでなく、法的な成果を達成するために必要な継続的なサポートを受けることができます。
高度な不正調査手法
現代の不正調査には、伝統的な調査手法と高度な技術力を組み合わせた洗練されたアプローチが必要です。当社の調査チームは、最先端のデータ分析プラットフォームを活用して大量の財務データおよび業務データを調査し、他の方法では発見されない可能性のあるパターンや異常を特定します。
当社のドキュメント・レビュー・プラットフォームは、電子文書と物理文書の包括的な調査を可能にし、当社のエディスカバリー・ホスティング能力は、大量のデジタル証拠を含む複雑な調査をサポートします。このような技術的能力に加え、不正調査手法に関する専門的知識を駆使することで、徹底的かつ効率的な調査を実現しています。
当社は、すべての調査を通じて厳格なコンプライアンス基準を維持し、証拠収集と文書化の実践が規制機関、法執行機関、および司法手続きの要件を満たしていることを保証します。卓越したコンプライアンスへのコミットメントは、調査結果が規制当局の精査や法的な挑戦に耐えるという確信をお客様に提供します。
デューデリジェンスと予防サービス
当社のデューデリジェンス・サービスは、事後的な不正調査にとどまらず、組織が重大な損失を被る前に不正リスクを特定し、軽減できるよう支援します。当社の包括的なデューデリジェンス評価では、内部統制、ガバナンスの枠組み、業務プロセスを調査し、不正行為に悪用される可能性のある脆弱性を特定します。
金融機関、企業、その他の規制対象事業体に対して、当社は継続的なコンプライアンス・サポートと不正検知機能を提供し、新たな不正の脅威から保護しながら規制基準の維持を支援します。当社の報告業務により、上級管理職および取締役会は、不正リスクおよび調査結果に関する正確な情報をタイムリーに受け取ることができます。
当社の企業不正調査サービスが選ばれる理由
調査業界における当社の地位は、フォレンジック・アカウンティング、規制コンプライアンス、複雑な不正調査における数十年にわたる経験を反映したものです。当社の調査チームには、元法執行専門家、有資格のフォレンジック会計士、規制要件と調査のベストプラクティスに関する深い知識を持つ専門アドバイザーがいます。
不正調査は、最高水準のプロフェッショナルとしての誠実さを維持しながら、絶対的な裁量権を持って実施されなければならないことを、私たちは理解しています。守秘義務へのこだわりと、プレッシャーの中で結果を出す確かな能力を併せ持つ当社は、深刻な不正疑惑や疑わしい活動に直面している組織に選ばれています。
私たちの専門的なアドバイスは、即時の調査要件にとどまらず、長期的なリスク管理戦略を包含し、お客様が将来の不正行為に対する防御を強化し、同時に進化する規制基準へのコンプライアンスを確保できるよう支援します。
よくある質問
専門的な不正調査サービスを必要とするきっかけは？
不正調査サービスは、組織が説明のつかない財務上の不一致を発見した場合、不正行為の申し立てを受けた場合、または規制当局の調査要件に準拠する必要がある場合に利用する必要があります。専門調査員を早期に雇用することで、証拠を保全し、潜在的な損失を最小限に抑えるとともに、調査プロセスが法的および規制基準を満たしていることを保証することができます。
包括的な不正調査には通常どのくらいの時間がかかりますか？
不正行為の調査期間は、疑われる行為の複雑さ、調査が必要な証拠の量、調査の範囲によって大きく異なります。単純な事件であれば数週間で解決することもあるが、複数の管轄区域や巧妙な詐欺スキームが絡む複雑な調査では、数ヶ月に及ぶ詳細な調査が必要になることもある。
起訴を成功させるために必要な証拠基準は何か？
起訴を成功させるには、証拠許容性と信頼性に関する厳格な法的基準を満たす証拠が必要です。当社の調査チームは、すべての証拠収集が適切な法的プロトコルに従い、証拠保管の連鎖要件を維持し、裁判手続きや規制当局による開示に適した文書を作成することを保証します。
不正調査は法執行機関や規制機関とどのように関わっているのか？
当事務所は、捜査プロセスを通じて、警察、規制当局、その他の法執行機関と協力し、クライアントの合法的な利益を維持しつつ、当事務所の調査結果が公的な捜査を補完することを保証します。規制当局との経験により、複雑なコンプライアンス要件を効果的にナビゲートします。
不正の疑いを報告する企業にはどのような保護があるのか？
包括的な内部告発者保護と規制の枠組みは、善意で不正の疑いを報告する組織に対するセーフガードを提供します。当社の専門家によるガイダンスは、調査プロセスを通じて正当なビジネス上の利益を保護しつつ、クライアントの報告義務の理解を支援します。
専門家による不正調査サービスで組織を守る
不正行為によってビジネスが脅かされた場合、有能なスペシャリストによる迅速な対応が、損失を最小限に食い止めるか、壊滅的な損害を被るかの分かれ目となります。当社の実績ある不正調査の専門知識と、絶対的な慎重さと卓越したプロフェッショナルとしてのコミットメントが、調査を成功に導く土台となります。
不正調査のスペシャリストにご相談ください。私たちの専門的なアドバイスとオーダーメイドの調査戦略は、すべての規制および法的義務の遵守を確保しながら、組織を保護するのに役立ちます。
当社の経験豊富なチームに詐欺調査の要件についてご相談ください。
