Kreston FLS Mexicoのアンチマネーロンダリング部門責任者が発表されました。

March 8, 2023

メキシコのKreston FLSは、マネーロンダリング防止部門の新しい責任者を発表しました。公認会計士ホアキン・ムニョス・デ・コテ・ナバロがマネー・ローンダリング防止およびコンプライアンス分野を率いるマネー・ローンダリング防止責任者として加わる。

そのうち26年間は銀行部門で管理職を務め、管理、監査、コンプライアンス、AML/KYC機能を開発した。
国際的な金融機関のグローバルスタンダードに基づく複雑なPLDプロジェクトにおける戦略実行スキルの開発。
問題を特定し、効果的な実行のために必要な明確な解決策を実行するための分析力とコミュニケーション能力。

金融部門での職務経験

– スコシアバンク・インバーラット
o マネーロンダリング防止管理担当コーポレート・ディレクター（2019-2022年）。
– メキシコ国立銀行- シティバナメックス
o コンプライアンスおよびマネーロンダリング防止担当取締役（2003年から2018年まで）。
o 信用監査部長（1996年～2003年）

非金融部門での職務経験：

– アルカテル・インデテル・テレコミュニケーションズ
– Teléfonos de México SA de CV.
– KPMGコンサルタント

クレストンFLSのコメント

エンリケ・パストル・ソシオ・クレストン・FLSメキシコ・シティ・ディレクターは、「ホアキンをこのプロジェクトに招聘できたことをうれしく思います。

この重要な法人化により、Kreston FLS (México)は、これらの事項の遵守が専門分野であり必須である国際的なビジネスに参加する上で、競争力のある地位を得ることになる。

公認会計士ホアキン・ムニョスへのお問い合わせは、ここをクリックするか、+52 5559857558 C. +52 5554069516 までお電話ください。