Kreston FLS 墨西哥分公司反洗钱主管宣布离职

March 8, 2023

Kreston FLS在墨西哥宣布新任反洗钱主管。注册会计师 Joaquín Muñoz de Cote Navarro加入公司，担任反洗钱主管，领导反洗钱预防和合规领域的工作。

他拥有 39 年的专业经验，其中 26 年在银行业担任管理职务，负责发展控制、审计、合规和反洗钱/客户关系管理职能。
根据国际金融机构的全球标准，在复杂的 PLD 项目中开发战略实施技能。
具备分析和沟通能力，能够发现问题，并以有效执行所需的清晰度实施解决方案。

金融领域的专业经验

– 丰业银行因弗拉特分行
o 防止洗钱控制机构主任（2019-2022 年）。
– 墨西哥国家银行- Citibanamex：
o 商业银行合规与反洗钱总监（2003 年至 2018 年）。
信贷审计主任（1996 年至 2003 年）

非金融领域的专业经验：

– 阿尔卡特 Indetel 电信公司：
– Teléfonos de México SA de CV.
– 毕马威咨询公司

克里斯顿 FLS 评论

Kreston FLS 墨西哥城总监 Enrique Pastor Socio 评论说：”我们很高兴能邀请华金参与这个项目，我们相信，公司的服务很快就会成为墨西哥市场和必须遵守这些规定的外国投资的基准”。

有了这一重要的合并，克雷斯顿 FLS（墨西哥）将在国际业务中处于竞争地位，在这些业务中，遵守这些事项是一个专业领域，也是强制性的。

点击此处联系注册会计师 Joaquín Muñoz，或致电 +52 5559857558 C. +52 5554069516