Kara Para Aklamayı Önleme Başkanı Kreston FLS Meksika’da açıklandı

March 8, 2023

Meksika’da Kreston FLS tarafından yeni bir Kara Para Aklama ile Mücadele Başkanı atandığı duyuruldu. CPA Joaquín Muñoz de Cote Navarro, Kara Para Aklamayı Önleme ve Uyumluluk alanını yönetmek üzere Kara Para Aklamayı Önleme Başkanı olarak katıldı.

Kariyerinin 26 yılı bankacılık sektöründe Kontrol, Denetim, Uyum ve AML/KYC fonksiyonlarını geliştiren yönetim pozisyonlarından sorumlu olmak üzere 39 yıllık profesyonel deneyimi bulunmaktadır.
Uluslararası kapsamdaki Finansal Kurumların küresel standartlarına dayalı karmaşık PLD projelerinde strateji uygulama becerilerinin geliştirilmesi.
Etkin uygulama için gerekli netlikle sorunları tanımlamak ve çözümleri uygulamak için analitik ve iletişim becerileri.

Finans Sektöründe profesyonel deneyim

– Scotiabank Inverlat:
o Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesinin Kontrolü Kurumsal Direktörü (2019-2022).
– Banco Nacional de Mexico- Citibanamex:
o Uyum ve Kara Para Aklamayı Önleme Direktörü Ticari Bankacılık (2003 – 2018).
o Kredi Denetim Direktörü (1996 – 2003)

Finans Dışı Sektörde profesyonel deneyim:

– Alcatel Indetel Telekomünikasyon:
– Teléfonos de México SA de CV.
– KPMG Danışmanları

Kreston FLS yorumları

Kreston FLS Mexico City Direktörü Enrique Pastor Socio ise şu yorumda bulundu: “Joaquin’i bu projenin bir parçası olması için davet etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz ve eminiz ki yakında firmamızın sunduğu hizmet Meksika pazarı ve bu hükümlere uymak zorunda olan yabancı yatırımlar için bir ölçüt olacaktır.”

Bu önemli şirketleşme ile Kreston FLS (México), bu konulara uyumun bir uzmanlık alanı ve zorunlu olduğu uluslararası işletmelere katılmak için rekabetçi bir konumda olacaktır.

CPA Joaquín Muñoz ile buraya tıklayarak veya +52 5559857558 C. +52 5554069516 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.