Dolandırıcılık soruşturmaları
Dolandırıcılık, bir kuruluşun mali sağlığına ve itibarına önemli ölçüde zarar verebilir. Kreston Global’de suistimal inceleme hizmetlerimiz, suistimal faaliyetlerini ortaya çıkarmak, failleri tespit etmek ve işletmenizi gelecekteki risklerden korumak için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Adli tıp uzmanlarımız, kapsamlı soruşturmalar yürütmek ve dolandırıcılıkla ilgili sorunları verimli bir şekilde çözmek için gelişmiş teknikler ve araçlar kullanır.
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Ekibimiz gerçeği ortaya çıkarmak, mali kayıtları analiz etmek ve şüpheli faaliyetlerin izini sürmek için araştırma stratejileri ve adli teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanır. Kuruluşunuzu nasıl koruyabileceğimizi görüşmek için dolandırıcılık araştırma uzmanlarımızdan biriyle bugün iletişime geçin.
Dolandırıcılık Soruşturması neleri içerir?
Bir dolandırıcılık soruşturması, dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkarmak için mali kayıtların, işlemlerin ve diğer ilgili verilerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini içerir. Uzmanlarımız durumu değerlendirir, kanıt toplar ve bulgular hakkında net bir rapor sunar. Odaklanılan temel alanlar şunlardır:
Dolandırıcılık faaliyetlerinin belirlenmesi
İşlemlerin ve mali kayıtların detaylı incelenmesi yoluyla zimmete para geçirme, fonların kötüye kullanılması ve tahrif edilmiş belgeler gibi dolandırıcılık belirtilerini tespit ediyoruz.
Şüpheli işlemlerin izlenmesi
Adli tıp ekibimiz, dolandırıcılığın nasıl ve nerede gerçekleştiğini belirlemek için mali suistimalin izini sürerek şüpheli işlemlerin izini sürer.
Bulguların raporlanması
Bir soruşturma tamamlandığında, bulguları yasal işlem veya şirket içi çözüm için kullanılabilecek kapsamlı bir rapor halinde derliyoruz.
Dolandırıcılık soruşturmaları ne kadar sürer?
Suistimal İnceleme hizmetlerinden ne zaman yararlanmalısınız?
Kuruluşunuzda dolandırıcılıktan şüpheleniyorsanız veya olağandışı mali tutarsızlıklar fark ettiyseniz, hızlı hareket etmeniz çok önemlidir. Suistimal inceleme hizmetleri şu durumlarda devreye alınmalıdır:
- Finansal raporlamada düzensizlikler fark ettiniz
- Çalışanların veya üçüncü tarafların dolandırıcılık faaliyetlerinden şüphelenilmesi
- Mali kontrollerde veya kurumsal yönetişimde bir ihlal olması
- Düzenleyici makamların bir soruşturma için kanıt veya desteğe ihtiyaç duyması
Dolandırıcılık soruşturması hizmetlerine ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen iletişime geçin (Ricardo Gameroff)
Suistimal İncelemeleri için neden Kreston Global’i seçmelisiniz?
Küresel profesyonel ağı ve onlarca yıllık deneyimi ile Kreston Global, dolandırıcılıkla ilgili sorunları araştırmak ve çözmek için iyi bir donanıma sahiptir. Kapsamlı ve tarafsız soruşturmalara olan bağlılığımız, işletmenizin doğru ve eyleme geçirilebilir bilgiler almasını sağlar.
Kreston Global ile hemen iletişime geçin ve dolandırıcılık soruşturmanıza bugün başlayın
Bir dolandırıcılık soruşturmasında yardıma mı ihtiyacınız var? Bugün uzmanlarımızdan birine ulaşın ve Kreston Global’in işletmenizi finansal suistimallerden korumaya yardımcı olmasına izin verin.
