У Kreston FLS в Мексиці оголошено про призначення керівника підрозділу з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

March 8, 2023

Компанія Kreston FLS в Мексиці оголосила про призначення нового керівника відділу боротьби з відмиванням грошей. Хоакін Муньос де Коте Наварро (CPA ) приєднується до команди керівника відділу боротьби з відмиванням грошей і очолить напрямок запобігання відмиванню грошей та комплаєнсу.

Його кар’єра налічує 39 років професійного досвіду, з яких 26 років він займав керівні посади в банківському секторі, розвиваючи функції контролю, аудиту, комплаєнсу та AML/KYC.
Розвиток навичок реалізації стратегії в складних проектах PLD на основі глобальних стандартів фінансових установ міжнародного масштабу.
Аналітичні та комунікативні навички для виявлення проблем та впровадження рішень з необхідною чіткістю для ефективного виконання.

Професійний досвід у фінансовому секторі

– Scotiabank Inverlat:
o Корпоративний директор з питань запобігання відмиванню коштів (2019-2022).
– Banco Nacional de Mexico – Citibanamex:
o Директор з питань комплаєнсу та запобігання відмиванню коштів у комерційному банківському секторі (2003-2018 рр.).
o Директор з кредитного аудиту (1996-2003)

Професійний досвід роботи в нефінансовому секторі:

– Alcatel Indetel Telecommunications:
– Teléfonos de México SA de CV.
– Консультанти KPMG

Коментарі Kreston FLS

Енріке Пастор, соціальний директор Kreston FLS Мехіко, прокоментував: “Ми раді, що запросили Хоакіна взяти участь у цьому проекті, і ми впевнені, що незабаром сервіс у фірмі стане еталоном для мексиканського ринку та іноземних інвестицій, які повинні відповідати цим положенням”.

Завдяки цій важливій реєстрації Kreston FLS (Мексика) матиме конкурентну позицію для участі в міжнародному бізнесі, де дотримання цих питань є сферою спеціалізації та є обов’язковим.

Зв’яжіться з адвокатом Хоакіном Муньосом, натиснувши тут, або зателефонувавши за номером +52 5559857558 C. +52 5554069516