Vedúci oddelenia boja proti praniu špinavých peňazí v spoločnosti Kreston FLS Mexico

March 8, 2023

Spoločnosť Kreston FLS v Mexiku oznámila vymenovanie nového vedúceho oddelenia pre boj proti praniu špinavých peňazí. Na pozíciu vedúceho oddelenia boja proti praniu špinavých peňazí nastupuje Joaquín Muñoz de Cote Navarro, ktorý bude viesť oblasť prevencie prania špinavých peňazí a dodržiavania predpisov.

Jeho kariéra zahŕňa 39 rokov odborných skúseností, z toho 26 rokov na vedúcich pozíciách v bankovom sektore, kde rozvíjal funkcie kontroly, auditu, dodržiavania predpisov a AML/KYC.
Rozvoj schopností implementácie stratégie v komplexných projektoch PLD na základe globálnych štandardov finančných inštitúcií s medzinárodnou pôsobnosťou.
Analytické a komunikačné zručnosti na identifikáciu problémov a implementáciu riešení s jasnosťou potrebnou na efektívnu realizáciu.

Odborné skúsenosti vo finančnom sektore

– Scotiabank Inverlat:
o korporátny riaditeľ pre kontrolu prevencie prania špinavých peňazí (2019-2022).
– Banco Nacional de Mexico- Citibanamex:
o riaditeľka oddelenia dodržiavania predpisov a prevencie prania špinavých peňazí v komerčnom bankovníctve (2003 až 2018).
o riaditeľ úverového auditu (1996 až 2003)

Odborné skúsenosti v nefinančnom sektore:

– Alcatel Indetel Telecommunications:
– Teléfonos de México SA de CV.
– Poradcovia KPMG

Kreston FLS komentáre

Enrique Pastor Socio, riaditeľ spoločnosti Kreston FLS Mexico City, uviedol: “Sme radi, že sme Joaquina prizvali k účasti na tomto projekte, a sme si istí, že čoskoro sa služby tejto firmy stanú vzorom pre mexický trh a zahraničné investície, ktoré musia spĺňať tieto ustanovenia.”

Vďaka tomuto významnému začleneniu bude mať Kreston FLS (México) konkurenčnú pozíciu pri účasti na medzinárodných obchodoch, v ktorých je dodržiavanie týchto záležitostí špecializáciou a povinnosťou.

Kontaktujte CPA Joaquína Muñoza kliknutím sem alebo telefonicky na +52 5559857558 C. +52 5554069516