Leiter der Abteilung für Geldwäschebekämpfung bei Kreston FLS Mexico angekündigt

March 8, 2023

Kreston FLS in Mexiko hat einen neuen Leiter für die Geldwäschebekämpfung ernannt. CPA Joaquín Muñoz de Cote Navarro wird als Head of Anti Money Laundering den Bereich Geldwäscheprävention und Compliance leiten.

Er blickt auf 39 Jahre Berufserfahrung zurück, davon 26 Jahre in leitenden Positionen im Bankensektor, wo er Funktionen in den Bereichen Kontrolle, Audit, Compliance und AML/KYC entwickelte.
Entwicklung von Fähigkeiten zur Strategieumsetzung in komplexen PLD-Projekten auf der Grundlage globaler Standards von Finanzinstituten mit internationaler Reichweite.
Analytische und kommunikative Fähigkeiten, um Probleme zu erkennen und Lösungen mit der notwendigen Klarheit für eine wirksame Ausführung umzusetzen.

Berufserfahrung im Finanzsektor

– Scotiabank Inverlat:
o Zentraler Direktor für die Kontrolle der Geldwäscheprävention (2019-2022).
– Banco Nacional de Mexico- Citibanamex:
o Direktor für Compliance und Geldwäscheprävention im Commercial Banking (2003 bis 2018).
o Direktor der Abteilung Kreditprüfung (1996 bis 2003)

Berufserfahrung im Nicht-Finanzsektor:

– Alcatel Indetel Telekommunikation:
– Teléfonos de México SA de CV.
– KPMG-Berater

Kommentare von Kreston FLS

Enrique Pastor Socio, Direktor von Kreston FLS Mexiko-Stadt, kommentierte: “Wir freuen uns, Joaquin zur Teilnahme an diesem Projekt eingeladen zu haben, und wir sind sicher, dass der Service der Kanzlei schon bald ein Maßstab für den mexikanischen Markt und für ausländische Investitionen sein wird, die diese Bestimmungen einhalten müssen.”

Mit dieser wichtigen Gründung wird Kreston FLS (México) in einer wettbewerbsfähigen Position sein, um internationale Unternehmen zu betreuen, bei denen die Einhaltung dieser Vorschriften ein Spezialgebiet ist und obligatorisch ist.

Kontaktieren Sie CPA Joaquín Muñoz, indem Sie hier klicken, oder rufen Sie an unter +52 5559857558 C. +52 5554069516