Investigaciones de fraude
El fraude puede causar un daño significativo a la salud financiera y a la reputación de una organización. En Kreston Global, nuestros servicios de investigación de fraudes están diseñados para descubrir actividades fraudulentas, identificar a los autores y proporcionar información procesable para proteger a tu empresa de futuros riesgos. Nuestros expertos forenses emplean técnicas y herramientas avanzadas para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y resolver eficazmente los problemas relacionados con el fraude.
¿Cómo podemos ayudar?
Nuestro equipo utiliza una combinación de estrategias de investigación y tecnologías forenses para descubrir la verdad, analizar registros financieros y rastrear actividades sospechosas. Ponte en contacto hoy mismo con uno de nuestros especialistas en investigación de fraudes para hablar de cómo podemos proteger tu organización.
¿En qué consiste la investigación del fraude?
Una investigación de fraude implica un examen exhaustivo de los registros financieros, las transacciones y otros datos relevantes para descubrir actividades fraudulentas. Nuestros expertos evalúan la situación, reúnen pruebas y proporcionan un informe claro sobre los hallazgos. Las principales áreas de interés son:
Identificar actividades fraudulentas
Mediante un examen detallado de las transacciones y los registros financieros, identificamos indicios de fraude, como malversación, apropiación indebida de fondos y falsificación de documentos.
Rastrear transacciones sospechosas
Nuestro equipo forense rastrea las transacciones sospechosas, siguiendo el rastro de la mala conducta financiera para identificar cómo y dónde se ha producido el fraude.
Informar de los resultados
Una vez finalizada la investigación, recopilamos las conclusiones en un informe exhaustivo que puede utilizarse para emprender acciones legales o para una resolución interna.
¿Cuánto duran las investigaciones por fraude?
¿Cuándo debes contratar servicios de Investigación de Fraudes?
Si sospechas que se ha producido un fraude en tu organización o has observado discrepancias financieras inusuales, es esencial actuar con rapidez. Los servicios de investigación de fraudes deben contratarse cuando:
- Observas irregularidades en los informes financieros
- Los empleados o terceros son sospechosos de actividades fraudulentas
- Hay una infracción en los controles financieros o en el gobierno corporativo
- Las autoridades reguladoras requieren pruebas o apoyo para una investigación
Si crees que puedes necesitar servicios de investigación de fraudes, ponte en contacto (Ricardo Gameroff)
¿Por qué elegir a Kreston Global para investigaciones de fraude?
Con una red mundial de profesionales y décadas de experiencia, Kreston Global está bien equipada para investigar y resolver problemas relacionados con el fraude. Nuestro compromiso con las investigaciones exhaustivas e imparciales garantiza que tu empresa reciba información precisa y procesable.
Contacta ahora con Kreston Global e inicia hoy mismo tu investigación de fraude
¿Necesitas ayuda con una investigación de fraude? Ponte en contacto con uno de nuestros expertos hoy mismo y deja que Kreston Global te ayude a proteger tu empresa de conductas financieras indebidas.
