Servicios de investigación de antecedentes
Kreston Global presta servicios de diligencia debida de investigación de antecedentes para ayudar a las empresas a descubrir riesgos potenciales, evaluar la integridad de terceros y tomar decisiones con conocimiento de causa.
Los servicios de diligencia debida de investigación de antecedentes de Kreston Global proporcionan a las empresas información exhaustiva sobre los antecedentes de personas y organizaciones para garantizar una toma de decisiones informada.
Realizamos evaluaciones detalladas utilizando registros públicos, datos financieros e investigaciones discretas para identificar posibles señales de alarma antes de que te comprometas en relaciones comerciales.
Nuestros servicios de investigación de antecedentes y diligencia debida
Nuestras soluciones de diligencia debida a medida ayudan a las empresas a verificar la credibilidad y evaluar los riesgos, entre otras cosas:
- Comprobación de antecedentes de empresas y particulares: investigación del historial empresarial, afiliaciones y actividades pasadas.
- Evaluaciones financieras y jurídicas – Revisión de registros financieros, declaraciones de insolvencia y litigios jurídicos.
- Análisis del riesgo para la reputación – Identificar los riesgos potenciales para la integridad a través de los medios de comunicación y las fuentes reguladoras.
- Comprobaciones normativas y de cumplimiento – Garantizar la conformidad con las leyes internacionales contra el fraude y la corrupción.
- Diligencia debida reforzada para entidades de alto riesgo – Realización de investigaciones más profundas en casos complejos.
¿Por qué elegir a Kreston Global para los Servicios de Diligencia Debida de Antecedentes Investigativos?
Con una amplia experiencia en la prevención del fraude corporativo y la gestión de riesgos, Kreston Global ofrece acceso a recursos globales de investigación y análisis en profundidad para identificar posibles riesgos antes del compromiso empresarial. Nuestros expertos se centran en el cumplimiento y adaptan las actividades a las normativas del sector, garantizando un enfoque discreto y ético de la diligencia debida.
Ponte en contacto
Mitiga los riesgos empresariales con investigaciones de antecedentes exhaustivas. Ponte en contacto con Kreston Global para hablar de cómo nuestros servicios de diligencia debida pueden ayudarte en la toma de decisiones.
