Serviços de investigação de antecedentes
A Kreston Global fornece serviços de investigação de antecedentes para ajudar as empresas a descobrir riscos potenciais, avaliar a integridade de terceiros e tomar decisões informadas.
Os serviços de investigação de antecedentes da Kreston Global fornecem às empresas uma visão abrangente dos antecedentes de indivíduos e organizações para garantir uma tomada de decisão informada.
Realizamos avaliações detalhadas utilizando registos disponíveis ao público, dados financeiros e investigações discretas para identificar potenciais sinais de alerta antes de te comprometeres com relações comerciais.
Os nossos serviços de investigação de antecedentes
As nossas soluções personalizadas de diligência devida ajudam as empresas a verificar a credibilidade e a avaliar os riscos, incluindo:
- Verificações de antecedentes de empresas e indivíduos – Investiga o historial da empresa, as filiações e as actividades passadas.
- Avaliações financeiras e jurídicas – Análise dos registos financeiros, dos processos de insolvência e dos litígios jurídicos.
- Análise dos riscos para a reputação – Identificação de potenciais riscos para a integridade através dos meios de comunicação social e de fontes regulamentares.
- Controlos regulamentares e de conformidade – Assegurar a conformidade com a legislação internacional antifraude e anticorrupção.
- Reforço da diligência devida para entidades de alto risco – Realização de investigações mais aprofundadas em casos complexos.
Por que escolher Kreston Global para serviços de investigação de antecedentes?
Com uma vasta experiência na prevenção de fraudes corporativas e na gestão de riscos, a Kreston Global oferece acesso a recursos globais de investigação e análises aprofundadas para identificar riscos potenciais antes do envolvimento em negócios. Os nossos especialistas estão focados na conformidade e adaptam as actividades aos regulamentos da indústria, assegurando uma abordagem discreta e ética à due diligence.
Entra em contacto
Mitiga os riscos do negócio com investigações completas de antecedentes. Contacta a Kreston Global para discutir como os nossos serviços de due diligence podem apoiar a tua tomada de decisões.
