Anunciado Chefe de Anti-Lavagem de Dinheiro na Kreston FLS México

Março 8, 2023

A Kreston FLS no México anunciou um novo Diretor de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais. O CPA Joaquín Muñoz de Cote Navarro junta-se à equipa para liderar a área de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Compliance.

A sua carreira inclui 39 anos de experiência profissional, dos quais 26 anos em cargos de gestão no sector bancário, desenvolvendo funções de Controlo, Auditoria, Compliance e AML/KYC.
Desenvolvimento de competências de implementação de estratégias em projectos complexos de PLD baseados em padrões globais de Instituições Financeiras de âmbito internacional.
Competências analíticas e de comunicação para identificar problemas e implementar soluções com a clareza necessária para uma execução eficaz.

Experiência profissional no sector financeiro

– Scotiabank Inverlat:
o Diretor-Geral do Controlo da Prevenção do Branqueamento de Capitais (2019-2022).
– Banco Nacional do México – Citibanamex:
o Diretor da Banca Comercial de Conformidade e Prevenção do Branqueamento de Capitais (2003 a 2018).
o Diretor da Auditoria de Crédito (1996 a 2003)

Experiência profissional no sector não financeiro:

– Alcatel Indetel Telecomunicações:
– Teléfonos de México SA de CV.
– Consultores da KPMG

Comentários do Kreston FLS

Enrique Pastor Socio, Diretor da Kreston FLS Cidade do México, comentou: “Estamos muito satisfeitos por termos convidado o Joaquin para fazer parte deste projeto e estamos certos de que, em breve, o serviço da empresa será uma referência para o mercado mexicano e para os investimentos estrangeiros que têm de cumprir estas disposições.”

Com esta importante incorporação, a Kreston FLS (México) estará numa posição competitiva para atender negócios internacionais em que o cumprimento destas matérias é uma área de especialidade e obrigatória.

Contactar o CPA Joaquín Muñoz clicando aqui ou telefonando para +52 5559857558 C. +52 5554069516