Responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent annoncé chez Kreston FLS Mexico
March 8, 2023
Kreston FLS a annoncé la nomination d’un nouveau responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent au Mexique. L’expert-comptable Joaquín Muñoz de Cote Navarro rejoint le cabinet en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent et dirige le secteur de la prévention du blanchiment d’argent et de la conformité.
Sa carrière comprend 39 ans d’expérience professionnelle, dont 26 ans à des postes de direction dans le secteur bancaire, où il a développé des fonctions de contrôle, d’audit, de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Développement de compétences en matière de mise en œuvre de stratégies dans le cadre de projets PLD complexes fondés sur les normes mondiales des institutions financières d’envergure internationale.
Compétences analytiques et de communication pour identifier les problèmes et mettre en œuvre des solutions avec la clarté nécessaire pour une exécution efficace.
Expérience professionnelle dans le secteur financier
– Banque Scotia Inverlat :
o Directeur général du contrôle de la prévention du blanchiment d’argent (2019-2022).
– Banco Nacional de Mexico- Citibanamex :
o Directeur de la conformité et de la prévention du blanchiment d’argent Banque commerciale (2003 à 2018).
o Directeur de l’audit de crédit (1996 à 2003)
Expérience professionnelle dans le secteur non financier :
– Alcatel Indetel Telecommunications :
– Teléfonos de México SA de CV.
– KPMG Consultants
Commentaires de Kreston FLS
Enrique Pastor Socio Directeur en Kreston FLS Mexico a commenté, “Nous sommes ravis d’avoir invité Joaquin à faire partie de ce projet, et nous sommes sûrs que bientôt le service du cabinet sera une référence pour le marché mexicain et les investissements étrangers qui doivent se conformer à ces dispositions”.
Avec cette importante incorporation, Kreston FLS (México) sera dans une position compétitive pour assister les entreprises internationales dans lesquelles le respect de ces questions est un domaine de spécialité et obligatoire.
Contactez le CPA Joaquín Muñoz en cliquant ici, ou en appelant le +52 5559857558 C. +52 5554069516
